Antiriciclaggio- Profis/Studio
La soluzione completa per adempiere gli obblighi di legge in relazione agli adempimenti antiriciclaggio integrata con le proprie soluzioni PROFIS e PROFIS/Studio
L’ adeguamento della disciplina antiriciclaggio alla normativa comunitaria vede coinvolti attivamente anche i professionisti dell’area giuridico - contabile.
Ad essi il legislatore ha richiesto e continua a richiedere un contributo determinante nella lotta all’utilizzo di proventi illeciti, al fine di contrastare il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Antiriciclaggio è il modulo di Profis/Studio che permette di svolgere gli adempimenti relativi alla identificazione della clientela, alla registrazione delle prestazioni fornite, alla conservazione dell’Archivio Unico Informatico, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 56/2004 e dal D.Lgs. 231/2007. Il modulo Antiriciclaggio si rivolge ai professionisti che svolgono attività in qualità di:
- dottori commercialisti ed esperti contabili;
- consulenti del lavoro;
- revisori contabili;
- notai ed avvocati.
