FONTE: Fiscal-Focus
PROFIS: Modulo Antiriciclaggio
Il Ministero dell’Economia, con un dl del 28 settembre scorso, ha aggiornato la lista dei Paesi extracomunitari che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE, sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
La white list risulta così composta da Paesi come: Australia, Brasile, Canada, Hong Kong, India, Giappone, Corea, Messico, Russia, Singapore, Usa, Sudafrica e Svizzera. Lista che subisce aggiunte dal susseguente art 2 del Dm 28 settembre 2011, con la Nuova Caledonia, Mayotte, Polinesia francese, Aruba, Sain-Pierre e Miquelon, Bonaire, Walli e Futuna, Saba, Sint Eustatius e Curacao.
Questi ultimi Paesi sono quelli comunque sottoposti a controlli e analisi da parte del cosiddetto Gafi, organismo dell’Onu che valuta i sistemi di antiriciclaggio mondiali.
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