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Nel corso del 2019 il CNDCEC, ha emanato le nuove regole tecniche e introdotto specifiche linee guida aventi per oggetto gli obblighi antiriciclaggio relativi all’autovalutazione del rischio, all’adeguata verifica della clientela e alla conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni. Importanti novità sono state inoltre introdotte dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 12.

La soluzione Sistemi
Sistemi mette a disposizione una soluzione completa che ti guida passo passo nell’adempiere agli obblighi in materia di antiriciclaggio.

  • Autovalutazione del rischio: in pochi passaggi determini la valutazione del rischio della tua attività, sulla base del rischio inerente e della vulnerabilità dell’assetto organizzativo ed elabori il documento di sintesi da conservare.
  • Identificazione dei clienti/titolari e Adeguata verifica: derivi in automatico le anagrafiche e le prestazioni dei clienti dagli archivi dello studio, definisci preventivamente il rischio insito nelle prestazioni ed esegui un costante controllo sul livello di rischio del cliente e delle prestazioni/operazioni fornite ed eseguite.
  • Conservazione del fascicolo cliente: raccogli tutta la documentazione antiriciclaggio del cliente, dei titolari effettivi e delle prestazioni effettuate nel Fascicolo cliente, che puoi facilmente archiviare e conservare in digitale.

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Adempimenti Antiriciclaggio

Dicembre 16th, 2019|0 Commenti

Sistemi mette a disposizione una soluzione software completa che ti guida passo passo nell’adempiere agli obblighi in materia di antiriciclaggio.

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