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Antiriciclaggio. Nuove regole tecniche per i commercialisti

Commercialisti -Nuove regole tecniche per antiriciclaggioAntiriciclaggio. Dottori commercialisti. Le regole tecniche, emanate dal Consiglio nazionale in qualità di organismo di autoregolamentazione, rivolte agli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, hanno ad oggetto i seguenti obblighi antiriciclaggio:valutazione del rischio (artt. 15-16 d.lgs. 231/2007); adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 d.lgs. 231/2007);conservazione dei documenti, dei [...]

Di |2019-03-06T15:07:37+01:00Marzo 6th, 2019|Antiriciclaggio|Commenti disabilitati su Antiriciclaggio. Nuove regole tecniche per i commercialisti

Pesaro – Adempimenti antiriciclaggio per i professionisti: Le novita’ dopo il recepimento della IV direttiva

DATA: 8 Marzo 2018 LUOGO: Hotel Mercure Pesaro Cruiser - V.le Trieste n. 281 - Pesaro (PU) ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI. LE NOVITA' DOPO IL RECEPIMENTO DELLA IV DIRETTIVA Il corso è valido ai fini della formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e permette di maturare 4 crediti in materie [...]

Di |2018-06-29T15:53:34+02:00Febbraio 22nd, 2018|Antiriciclaggio, Ottima Informa|Commenti disabilitati su Pesaro – Adempimenti antiriciclaggio per i professionisti: Le novita’ dopo il recepimento della IV direttiva

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