Antiriciclaggio

DATE

16 aprile

Orari: Dalle ore 9.00 alle ore 13.00

24 aprile

Orari: Dalle ore 9.00 alle ore 13.00

MODALITÀ

Online

DURATA

8 ore

COSTO

€ 200,00 + IVA

QUOTA AGEVOLATA

€ 40,00 + IVA

riservata alle aziende aderenti a un Fondo Interprofessionale

NOTE SULL’AGEVOLAZIONE

La scontistica è valida esclusivamente per i soggetti iscritti a un Fondo Interprofessionale.

SUPPORTO ISCRIZIONE

Contattaci per ricevere supporto nell’iscrizione gratuita al Fondo Interprofessionale e nella verifica delle condizioni di accesso all’agevolazione.

DESTINATARI:

Il corso " Antiriciclaggio nello studio" è rivolto a titolari di studio, professionisti, responsabili antiriciclaggio e collaboratori di studi professionali che gestiscono gli adempimenti AML e desiderano strutturare procedure operative corrette, tracciabili e coerenti con i processi di studio.

OBIETTIVI DEL CORSO:

L’obiettivo del corso "Antiriciclaggio nello studio" è quello di strutturare una gestione AML completa e tracciabile, riducendo gli errori più frequenti legati a fascicoli incompleti, incoerenze e procedure non documentate, e integrando gli adempimenti antiriciclaggio nei principali processi di studio, dall’ingaggio del cliente alle variazioni e alla chiusura del rapporto.

CONTENUTI DIDATTICI :

Procedure operative:

• identificazione/beneficial owner
• profilo rischio
• aggiornamenti
• alert e anomalie
• documentazione minima

Laboratorio fascicolo:

• costruzione di una checklist
• simulazione dei controlli
• audit interno con “campione pratiche”
• il piano di remediation

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE:

Approccio pratico e laboratoriale con simulazioni operative e analisi di casi concreti.

MATERIALE DIDATTICO: Slide, estratti normativi, eventuale documentazione utilizzata durante lo svolgimento della formazione, esempi di casi.

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO: 8 ore

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 10

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza, a fronte della partecipazione al 100% delle ore previste

COSTO: 200,00 + Iva

“I report prodotti dalla piattaforma FAD, come da Circolare Anpal n. 01/2021, riporteranno le seguenti informazioni: titolo dell’azione e relativo id, data e orario della sessione formativa, nome e cognome del docente, nome e cognome di ciascun discente, orario di connessione e di uscita dalla sessione formativa”