Corso online di antiriciclaggio per studi professionali

Il corso online di antiriciclaggio per studi professionali è pensato per supportare titolari di studio e collaboratori nella gestione corretta degli adempimenti AML, sempre più centrali e delicati nella vita quotidiana dello studio.

Fascicoli incompleti, procedure non documentate e incoerenze nei controlli rappresentano uno dei principali fattori di rischio per gli studi professionali. Per questo è fondamentale disporre di procedure operative strutturate, tracciabili e integrate nei processi di studio.

Il corso “Antiriciclaggio nello studio”, organizzato da Ottima Formazione, nasce proprio con questo obiettivo: aiutare gli studi a costruire una gestione antiriciclaggio completa, coerente e verificabile, applicabile nella pratica quotidiana.

👉 Iscriviti al corso online Antiriciclaggio nello studio e rendi la gestione AML più sicura, tracciabile e integrata nei processi di studio.

A chi è rivolto il corso di antiriciclaggio nello studio

Il corso Antiriciclaggio nello studio è rivolto a:

• titolari di studio

• professionisti

• responsabili antiriciclaggio

• collaboratori di studi professionali

che gestiscono gli adempimenti antiriciclaggio (AML) e desiderano strutturare procedure operative corrette, tracciabili e coerenti con i processi organizzativi dello studio.

Il percorso è pensato per chi vuole ridurre il rischio di errori e lavorare con metodi chiari, documentati e verificabili.

Obiettivi del corso di antiriciclaggio

L’obiettivo del corso “Antiriciclaggio nello studio” è quello di strutturare una gestione AML completa e tracciabile, riducendo gli errori più frequenti legati a:

• fascicoli incompleti

• incoerenze nelle informazioni

• procedure non documentate

Il corso accompagna i partecipanti nell’integrazione degli adempimenti antiriciclaggio nei principali processi di studio, dall’ingaggio del cliente alle variazioni, fino alla chiusura del rapporto.

Programma del corso online di antiriciclaggio

Procedure operative

• identificazione e beneficial owner

• profilo di rischio

• aggiornamenti

• alert e anomalie

• documentazione minima

Laboratorio fascicolo

• costruzione di una checklist operativa

• simulazione dei controlli

• audit interno con campione pratiche

• piano di remediation

Metodologie formative previste

Il corso adotta un approccio pratico e laboratoriale, basato su:

• simulazioni operative

• analisi di casi concreti

• esercitazioni guidate

L’obiettivo è consentire ai partecipanti di replicare procedure e controlli direttamente nello studio, evitando un approccio solo teorico.

Materiale didattico

I partecipanti riceveranno:

• slide

• estratti normativi

• eventuale documentazione utilizzata durante la formazione

• esempi di casi

Informazioni sul corso

• Modalità: corso online

• Durata complessiva: 8 ore

• Numero partecipanti: massimo 10

• Costo: € 200,00 + IVA

Attestato di partecipazione

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza, a fronte della partecipazione al 100% delle ore previste.

I report prodotti dalla piattaforma FAD, come previsto dalla Circolare ANPAL n. 01/2021, riporteranno:

• titolo dell’azione e relativo ID

• data e orario della sessione formativa

• nome e cognome del docente

• nome e cognome di ciascun discente

• orario di connessione e di uscita dalla sessione

Corso di antiriciclaggio per studi professionali: perché scegliere Ottima Formazione

Ottima Formazione è una delle quattro aziende del Gruppo Ottima, realtà con sede a Ravenna e altre sedi a Trento e Pesaro.

Ottima Formazione si occupa di progettare e organizzare corsi di formazione per studi professionali, affiancando le altre aziende del gruppo per offrire un servizio completo a 360° che integra:

• formazione

• consulenza

• supporto organizzativo e operativo

Il corso “Antiriciclaggio nello studio” si inserisce in questa visione integrata, fornendo agli studi strumenti concreti per gestire gli adempimenti AML in modo strutturato e coerente.

👉 Iscriviti al corso online Antiriciclaggio nello studio e rendi la gestione AML più sicura, tracciabile e integrata nei processi di studio.