II 23 luglio era la data dalla quale doveva scattare l’obbligatorietà delle Regole Tecniche riportata nel documento pubblicato dal CNDCEC a gennaio 2019.
Il 22 maggio 2019 é stato però pubblicato dallo stesso CNDCEC un manuale contenente le linee guida operative per l’applicazione delle Regole Tecniche, in cui si posticipa l’obbligatorietà della c.d. “autovalutazione del rischio”, contenuta nella Regola Tecnica n.1, a gennaio 2020. Tale data potrebbe inoltre subire ulteriori modifiche in quanto dipendente dalla pubblicazione dell’Analisi Nazionale del rischio di riciclaggio a cura del Comitato di Sicurezza finanziaria.
In estrema sintesi, delle tre Regole Tecniche la n. 2 e la n. 3 diventano vincolanti a partire da metà luglio 2019, mentre per la regola tecnica n. 1 occorrerà aspettare almeno fino a gennaio 2020.

Ylenia Navarra
Consulente Antiriciclaggio

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