IL CONVEGNO E’ ACCREDITATO PRESSO ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI RAVENNA

La partecipazione è gratuita, ha la durata di 4 ore e dà diritto a 4 crediti formativi nelle materie obbligatorie.

Novità Antiriciclaggio 2019 – Dalle regole tecniche alla V Direttiva

  • Breve introduzione normativa
  • Regola tecnica n. 1 – Autovalutazione del rischio:
    • Metodologia di autovalutazione
    • Obbligatorietà e Periodicità
    • Azioni per gestire il rischio
  • Regola tecnica n. 2 – Adeguata verifica della clientela:
    • Prestazioni professionali
    • Esecuzione dell’obbligo di A.V. mediante ricorso a terzi
  • Regola tecnica n. 3 – Conservazione dei dati e delle informazioni:
    • Quali documenti conservare
    • Modalità e tempi di conservazione
  • Le novità in materia di limitazioni all’uso del contante
  • La V Direttiva Antiriciclaggio:
    • Persone Politicamente Esposte
    • Nuovi soggetti obbligati
    • Individuazione del Titolare Effettivo
    • L’accesso al registro dei Titolari Effettivi
    • L’adeguata verifica della clientela e l’identificazione elettronica

RELATORE
Dott.ssa Ylenia Navarra

Consulente esperta in materia di antiriciclaggio

Informazioni

Via A. Pagani 4, Fornace Zarattini (RA)

06/12/19

Ore 9: Registrazione partecipanti

Ore 9.30: Inizio

Ore 13: Fine

Gratuito

Iscriviti
Share