IL CONVEGNO E’ ACCREDITATO PRESSO ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI RAVENNA
La partecipazione è gratuita, ha la durata di 4 ore e dà diritto a 4 crediti formativi nelle materie obbligatorie.
Novità Antiriciclaggio 2019 – Dalle regole tecniche alla V Direttiva
- Breve introduzione normativa
- Regola tecnica n. 1 – Autovalutazione del rischio:
- Metodologia di autovalutazione
- Obbligatorietà e Periodicità
- Azioni per gestire il rischio
- Regola tecnica n. 2 – Adeguata verifica della clientela:
- Prestazioni professionali
- Esecuzione dell’obbligo di A.V. mediante ricorso a terzi
- Regola tecnica n. 3 – Conservazione dei dati e delle informazioni:
- Quali documenti conservare
- Modalità e tempi di conservazione
- Le novità in materia di limitazioni all’uso del contante
- La V Direttiva Antiriciclaggio:
- Persone Politicamente Esposte
- Nuovi soggetti obbligati
- Individuazione del Titolare Effettivo
- L’accesso al registro dei Titolari Effettivi
- L’adeguata verifica della clientela e l’identificazione elettronica
RELATORE
Dott.ssa Ylenia Navarra
Consulente esperta in materia di antiriciclaggio
