SEDE DURATA DATA ORARIO CLIENTI NON CLIENTI
RAVENNA 4 ore 23/11/17 9 – 13 Gratuito per i clienti del “Servizio Antiriciclaggio” 200 € (Iva esclusa)

sconto del 10% per il secondo partecipante
(Iva esclusa)

DESTINATARI
Studi professionali, Dottori Commercialisti.

OBIETTIVI
Conoscere le novità riguardanti il quadro normativo in materia di antiriciclaggio; individuare i soggetti che sono sottoposti alla normativa di riferimento; comprendere cos’è il reato di riciclaggio; analizzare gli obblighi previsti dalla normativa e le nuove sanzioni previste

DOCENTE
Avv. Mariangela Leone (Leone & Partners Studio legale)

PROGRAMMA

  • Princìpi e Criteri Direttivi – Da osservare al fine di dare organica attuazione alla IV Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/849);
  • I destinatari della normativa antiriciclaggio;
  • Analisi degli obblighi gravanti sui professionisti, alla luce delle indicazioni e degli orientamenti forniti dalle Autorità competenti;
  • Obbligo di astensione nelle previsioni UIF;
  • Segnalazioni di operazioni sospette: schemi rappresentativi di comportamenti anomali;
  • Sanzioni;
  • Suggerimenti operativi / Domande:
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